泰国拟加强黄金交易监管并推进数字化 遏制洗钱和诈骗活动

  泰国计划加强对黄金交易行业的监管，包括线上交易和实物金条交易，以遏制洗钱、诈骗及其他金融犯罪。

  泰国财政部财政政策办公室主任兼发言人Vinit Visessuvanapoom周五向记者表示，财政部正与泰国央行合作制定相关立法，以加强对该行业的监管并提高交易透明度。

  政府计划推动黄金交易向全面数字化体系转型，使监管机构能够追踪资金来源和去向。此举旨在填补监管漏洞，并有助于识别可疑活动及核实交易真实性。

  “关键在于实现全面数字化，让所有信息能够实现互联互通，”Vinit表示。“这将使政府能够监测整个市场，并即时发现异常行为。”

  据Vinit介绍，财政部将牵头推进这项工作，并力争尽快出台相关规定。目前，部分政策建议和法律草案已经准备就绪。

  这些提案是在泰国央行加强黄金交易管控之后提出的。此前，央行为减轻黄金交易对泰铢汇率的影响，已收紧相关监管措施。

  泰国央行行长Vitai Ratanakorn上周接受彭博新闻采访时表示，现行限制措施正在发挥作用，如有必要还可能进一步收紧。来源：环球市场播报

本文来源于网络，版权归原作者所有，且仅代表原作者观点，转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点，或证明其内容的真实性、完整性与准确性，本文所载信息仅供参考，不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的，如无意中侵犯您的合法权益，请及时与本司联系处理。